دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال (aml) - يوليو

دورة تدريبية – ورشة عمل – برنامج تدريبي
حضور فعلي – أونلاين
يتشرف مركز الخليج الإستراتجيى للتدريب والتطوير GULF STD تقديم
دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)
الاهداف:
• عملية غسيل الأموال
• اللوائح المطبقة على الشركات / البنوك
• أدوار مجموعة العمل المالي في مكافحة غسيل الأموال
• عقوبات عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال
• كيف يمكن منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
• كيف يمكن تحديد الطرق التي يجب على الشركة / البنك وموظفيها حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
• إجراءات العناية الواجبة لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قد تساعدك "العلامات الحمراء" على تحديد ومنع والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي (مشبوه أو فعلي)
• انعكاسات المركز المالي الخارجي على غسل الأموال.
تنعقد جميع الدورات في كثير من الدول العربية و الاجنبية :
(تركيا – مصر – أوروبا – أمريكا – السعودية – المغرب – الأردن – ماليزيا – الإمارات – سلطنة عمان - قطر -أسبانيا -روسيا– البحرين – الكويت)
تدريب عن بعد .
تدريب في مقر الشركات .
مدة الدورات: 5 أيام / 10 أيام ...
ودبلومات: شهر / شهرين / 3 أشهر / 6 أشهر / سنة
لإرسال عرض فني ومالي يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالبرامج التدريبية يشرفنا تواصلكم معنا :
الأستاذة / اية عاطف
موبايل – فاييبر – واتس اب / 00201000016576
البريد الالكتروني / Aya@gulfstd.com
الموقع الالكتروني / www.gulfstd.com
لينك الواتس اب / wa.me/+0201000016576
لينكد ان / https://www.linkedin.com/in/aya-atef-15656697/
كما يقوم المركز بتنفيذ أكثر الدورات الاحترافية والمتخصصة في المجالات التالية :
#دورات #محاسبة #الموازنات التخطيط المالي
#دورات #محاسبة #التجارة الخارجية دراسة الج دوى
#دورات #المشتريات و#المخازن اللوجستية
#دورات #الدفــــــاع #المدنــــــي
#دورات #التسويق و #المبيعات و #خدمة العملاء
#دورات #العلاقات #العامة و #الاعلام
#دورات #تكنولوجيا #المعلومات IT
#دورات #ادارة #الخدمات #الصحية و #الطبية
#دورات #هندسة الميــــــــــاه
#دورات #الهندسة الزراعيـــــــة
#دورات #الجودة و#الهندسة الصناعية
#دورات #الهندسة الانشائية المدنية