Web Analytics
سوق السعودية
بحث
سوق السعودية
دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال AML 1
Default Name
  ruwan sami
الرياض
___

راسل المعلن

دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال aml - الرياض

يقدم المركز الدولى للتدريب والأستشارات (ITCC) دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال AML
الاهداف:

بنهاية هذه الدورة التدريبية ، ستكون قادرًا على فهم:
عملية غسيل الأموال
اللوائح المطبقة على الشركات / البنوك
أدوار مجموعة العمل المالي في مكافحة غسيل الأموال
عقوبات عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال
كيف يمكن منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
كيف يمكن تحديد الطرق التي يجب على الشركة / البنك وموظفيها حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
إجراءات العناية الواجبة لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قد تساعدك "العلامات الحمراء" على تحديد ومنع والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي (مشبوه أو فعلي)
انعكاسات المركز المالي الخارجي على غسل الأموال.

لمعرفة المحتوي العلمي والتكلفة والمواعيد لكل دورة يسعدنا تواصلكم معنا من خلال البريد الألكترونى او الاتصال بنا

Mobile/Whatsapp: 00201010509827
Website: https://www.itcegy.com/
Email: ruwan@itcegy.com
Linkedin: Ruwan Sami

تنبيه! لا تدفع أي مبلغ حتى تحصل على منتجك كاملا غير منقوصا! سوق العرب غير مسؤولة عن الإعلانات المعروضة!

إعلانات أخرى


الرياض السعودية سعودي سعودية تصميم اسعار العربي ديكورات الخبر شركات الطبي مساج منزلي تسويق التصاميم امريكي

الرئيسية خدمات أخرى في السعودية